新疆中泰化学股份有限公司五届十四次董事会决议公告

贴壁纸信号:002092 贴壁纸简化:中泰两人间的相干 公报号:2014-128

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司

董事会公报的514大坚决

公司和董事会会员身份誓言A的确凿性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或伟大人物降低。

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司(以下简化“公司”)五届十四次董事会于2014年11月28日以用电话与交谈、描绘、电子邮件接触等。,2014年12月4日在新疆库尔勒举行旅馆式办公举行。。接触应由13位董事列席。,致13位董事,中西部及东部各州的县议会和许多的高级管理人员列席接触。。这次接触的激起和由舆论决定顺序与T划一。,接触由董事会主席王红欣长官掌管。。与会董事详尽的议论,由舆论决定经过了后面的坚决。:

一、接触以8票商定。,0票反,0票弃权,慎重和采用增添每日估量的打手势要求;(副掌管王红欣、陈道强、孙云兰、王龙远、范雪峰戒开票。

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近新增公司2014日中间定位市的公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

二、接触以8票商定。,0票反,0票弃权,在附近工钱使均衡现实性和工钱的慎重和经过;(副掌管王红欣、陈道强、孙云兰、王龙远、范雪峰戒开票。

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近得到工作使均衡现实性及中间定位市的迂回的》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

三、接触逐项慎重经过在附近估计公司2015年度日常相干市的打手势要求;

1、与乌鲁木齐Peng Peng Limited(副董事李)的相干市、萧慧明戒开票。

商定11票,反0票,弃权0票

2、与新疆新冶活力化学工业股份股份保密的公司的相干市(副掌管王红欣、陈道强、孙云兰、王龙远、范雪峰戒开票。

商定8票,反0票,弃权0票

3、与新疆蓝田使吓呆组织工作股份保密的公司的相干市。、陈道强、孙云兰、王龙远、范雪峰戒开票。

商定8票,反0票,弃权0票

4、与新疆中泰大批工程股份保密的公司的相干市(副掌管王红欣、陈道强、孙云兰、王龙远、范雪峰戒开票。

商定8票,反0票,弃权0票

5、与新疆中泰(大批)保密的责任公司的相干市(副掌管王红欣、陈道强、孙云兰、王龙远、范雪峰戒开票。

商定8票,反0票,弃权0票

6、与新疆三联工程肉体美公司的相干市。

商定12票,反0票,弃权0票

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近估计公司2015年度日常相干市的公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

四、接触以13票商定。,0票反,0票弃权,慎重经过在附近新疆中泰两人间的相干阜康活力股份保密的公司与阜康戒除毒品发展股份保密的公司协同封锁确立或使安全阜康中泰戒除毒品自来水供给股份保密的公司的打手势要求;

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司外来的封锁公报》。

五、接触以13票商定。,0票反,0票弃权,在附近收买整个股权的打手势要求的慎重和经过;

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司外来的封锁公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

六、接触以7票商定。,0票反,1票弃权,慎重经过在附近公司与新疆中泰工业的封锁保密的使无空闲进取心协顺对称重复新疆壮丽达单纤维的股份保密的公司增加股份暨相干市的打手势要求;(副掌管王红欣、陈道强、孙云兰、王龙远、范雪峰戒开票。;导演李亮付弃权的推理:对信念缺席熟人。

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近公司与新疆中泰工业的封锁保密的使无空闲进取心协顺对称重复新疆壮丽达单纤维的股份保密的公司增加股份暨相干市的公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

七、接触以13票商定。,0票反,0票弃权,慎重经过在附近公司及支流公司请求岸授信方位及本公司为支流公司补充誓言抵押品的打手势要求;

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司外来的抵押品公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

八、接触以13票商定。,0票反,0票弃权,慎重并经过第七次暂时接触的搬家。

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司召集2014年第七次暂时使合作大会的迂回的》。

本公报。

新疆中泰化学工业股份股份保密的董事会

二 12月14日六年级

贴壁纸信号:002092 贴壁纸简化:中泰两人间的相干 公报号:2014-129

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司

五届十次中西部及东部各州的县议会坚决公报

公司的全部身体部位和中西部及东部各州的县议会均誓言、正确与完整性,随着公报做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性声明或忽略担任。。

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司(以下简化“公司”)五届十次中西部及东部各州的县议会接触于2014年11月28日以用电话与交谈、描绘、电子邮件接触等。,2014年12月4日在新疆库尔勒举行旅馆式办公举行。。5位监事开票,5位监事现实开票,接触由郑欣舟长官掌管,董事会主席。接触契合《公司条例》和《公司条例》的分类。。对查阅的打手势要求作出列举如下坚决。:

一、接触以4票商定。,0票反,0票弃权,慎重和采用增添每日估量的打手势要求;(中间定位接管者郑欣舟戒开票)

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近新增估计公司2014年度日常相干市公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

二、接触以4票商定。,0票反,0票弃权,在附近工钱使均衡现实性和工钱的慎重和经过;(中间定位接管者郑欣舟戒开票)

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近本公司得到工作使均衡房产暨相干市公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

三、接触逐项慎重经过在附近估计公司2015年度日常相干市的打手势要求;

1、与乌鲁木齐Peng Peng Limited(相干掌管)的相干市、周芳戒开票。

商定3票,反0票,弃权0票

2、与新疆新冶活力化学工业股份股份保密的公司的相干市(中间定位接管者郑欣舟戒开票)

商定4票,反0票,弃权0票

3、与新疆彼苍石油两人间的相干组织工作保密的责任公司的相干市(中间定位接管者郑欣舟戒开票)

商定4票,反0票,弃权0票

4、与新疆中泰大批工程股份保密的公司的相干市(中间定位接管者郑欣舟戒开票)

商定4票,反0票,弃权0票

5、与新疆中泰(大批)保密的责任公司的相干市(中间定位接管者郑欣舟戒开票)

商定4票,反0票,弃权0票

6、与Ltd新疆三联工程肉体美公司相干的市

商定5票,反0票,弃权0票

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近估计公司2015年度日常相干市的公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

四、接触以4票商定。,0票反,0票弃权,慎重经过在附近公司与新疆中泰工业的封锁保密的使无空闲进取心协顺对称重复新疆壮丽达单纤维的股份保密的公司增加股份暨相干市的打手势要求;(中间定位接管者郑欣舟戒开票)

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司在附近公司与新疆中泰工业的封锁保密的使无空闲进取心协顺对称重复新疆壮丽达单纤维的股份保密的公司增加股份暨相干市的公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

五、逐项慎重经过在附近公司及支流公司请求岸授信方位及本公司为支流公司补充誓言抵押品的打手势要求。

1、新疆中泰化学工业股份股份保密的公司向柴纳农学岸股份股份保密的公司新疆维吾尔自治区使分叉请求60,000元合成学分

商定5票,反0票,弃权0票

2、新疆中泰化学工业股份股份保密的公司向兴业银行岸股份股份保密的公司乌鲁木齐使分叉请求45,000元合成学分

商定5票,反0票,弃权0票

3、新疆华泰重劳动保密的责任公司应用于乌鲁木齐分店,000元合成学分且中泰两人间的相干补充誓言抵押品

商定5票,反0票,弃权0票

详细内容见2014年12月6日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、《上海贴壁纸报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰化学工业股份股份保密的公司外来的抵押品公报》。

该法案应查阅给第第七暂时使合作接触。。

本公报。

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司中西部及东部各州的县议会

二 12月14日六年级

贴壁纸信号:002092 贴壁纸简化:中泰两人间的相干 公报号:2014-130

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司

在附近新增公司2014日中间定位市的公报

公司和董事会会员身份誓言A的确凿性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或伟大人物降低。

一、相干市的基本事件

(1)相干方市概述

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司(以下简化“公司”)全资分店新疆中泰通道通信量股份保密的公司(以下简化“中泰通道”)为研制多种秩序,拓展经纪事情,用于依靠机械力移动中泰纺织机器及对立面修理。。钟泰(丹麦)新丝绸之路纺织工业股份保密的公司(以下简化“丹加拉纺织”)是公司桩使合作新疆中泰(大批)保密的责任公司(以下简化“中泰大批”)的桩公司——新疆中泰新丝路农学封锁股份保密的公司(以下简化“新丝路封锁”,柴纳持股公司大批泰国桩36%。丹加拉纺织是2014年9月新丝路封锁在塔吉克斯坦指摘说得通的桩分店(新丝路封锁持股70%)。争辩深圳贴壁纸市所上市分类,,中泰通道通信量与丹麦加拿大通信量,公司说得通于2014。,年首时,不思索2014。,现2014年度中泰通道与丹加拉纺织发作相干市方位不超过4,000万元。新增估计相干市事项先前公司2014年12月4日召集的五届十四次董事会慎重经过,思索打手势要求,中间定位董事戒对中间定位法案举行由舆论决定。,全部对立面董事都商定了。。争辩深圳贴壁纸市所上市分类及对立面中间定位分类,新增估计公司2014年度日常相干市事项将查阅公司2014年第七次暂时使合作大会慎重。

(二)相干市的沉思类别和总额

单位:(人民币)百万元

相干市类别 相干人 相干市的

次要内容

估计在2014

不超过总额。

相干方与相干方私下的相干市总额
向中间定位方需求从事制造 钟泰(丹麦)新丝绸之路纺织工业股份保密的公司 纺织机器及对立面修理 4,000 0
小计 4,000  

二、相干方绍介与相干

(1)相干方的基本事件

钟泰(丹麦)新丝绸之路纺织工业股份保密的公司:说得通于2014年9月20日,注册资本3,000许许多多的,法定代理人李艳杰,合法居住是塔吉克斯坦,达加拉镇,塔吉克斯坦。,次要事情是封锁。、赞成从事制造、半成品棉行动、棉单纤维的行动、从事制造设备肉体美、纺织修理及对立面纸和烟叶的供给、勃起的。这家公司还缺席运营。。

(二)与公司的相干

钟泰(丹麦)新丝绸之路纺织工业股份保密的公司为桩使合作新疆中泰(大批)保密的责任公司支流公司新疆中泰新丝路封锁发展股份保密的公司的桩公司。

(三)演技才能剖析

上述的公司有才能实现。。上述的中间定位市是规则从事制造和处理或负责所需的。。

三、相干市的次要内容

(1)开价谋略和开价因

上述的市将在去市场买东西上开价。,随波逐流、美丽的、公平的基本的。详细说起,单方签字的在议定书中拟定为准。。

(二)订约中间定位市在议定书中拟定

中间定位市还没有订约详细和约。。

四、相干市致力于和对股票上市的公司的碰撞

上述的需求行动关切确保规则从事制造和、增添秩序效果,这是公司规则的经纪行动。。

上述的关心人和相干方的市价钱是美丽的的、有理决定,缺席伤害公司兴趣和使合作兴趣的行动。。此相干市不能胜任的对C的足够维持闭居生活的收入发生不顺碰撞。。

五、孤独董事的事前同意和视图

(1)公司孤独董事的事前同意

公司全资分店新疆中泰通道通信量股份保密的公司(以下简化“中泰通道”)为钟泰(丹麦)新丝绸之路纺织工业股份保密的公司(以下简化“丹加拉纺织”)依靠机械力移动纺织机器及对立面修理,关切柴纳和泰国通道研制多种经营经纪,拓展经纪事情,公司说得通于2014。,年首时,不思索2014。,相干市的开价基本的遵照以下基本的:,缺席伤害公司兴趣和非中间定位兴趣的行动。,它不能胜任的碰撞公司的可持续发展。。

我们的商定将这件事情查阅柴纳泰国C董事会。,同时,中间定位董事该当执行由舆论决定顺序。。

(二)公司孤独董事建议孤独视图

1、顺序性。该公司于2014年12月4日召集了514次董事会接触。,我们的先前过了增添每日估量中间定位市的打手势要求。,董事会正思索这项中间定位市。,相干董事逃避基本的,由舆论决定顺序契合相干法度分类。。这件事还本质的查阅给公司第第七暂时的。。我们的以为:董事会正召集接触。、召集及作出坚决的顺序契合相干金科玉律及公司条例的分类,决策顺序是合法的和无效的。。

2、美丽的性。中间定位市是鉴于规则从事制造而举行的。,公司与相干方私下的市是美丽的的。、有理、美丽的基本的。,缺席伤害公司兴趣和多数使合作兴趣的事件。。

六、主办者的视图

经打勾,主办者思索:中泰两人间的相干这次拟新增估计公司2014年日常相干市事项先前公司五届十四次董事会慎重经过,孤独董事商定了。,中间定位董事遵照应战机构。,执行本质的的决策顺序。,容忍相干法度、法规和ARTI的分类;中间定位市事项需查阅使合作自己,中间定位使合作应戒在大会接触上开票由舆论决定。;公司与相干方私下的相干市霉臭、美丽的、公平的基本的,因为美丽的去市场买东西价钱的充当顾问,不伤害公司和非相干使合作的兴趣。。本保举机构对中泰两人间的相干上述的相干市事项无异议。

七、备查公文

1、董事会的514项坚决;

2、中西部及东部各州的县议会510届接触坚决;

3、公司孤独董事的事前同意与孤独视图;

4、西方星条旗贴壁纸股份保密的公司复核。

本公报。

新疆中泰化学工业股份股份保密的董事会

二 12月14日六年级

贴壁纸信号:002092 贴壁纸简化:中泰两人间的相干 公报号:2014-131

新疆中泰化学工业股份股份保密的公司

在附近得到工作使均衡现实性及中间定位市的迂回的

公司和董事会会员身份誓言A的确凿性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或伟大人物降低。

一、现实性工钱及中间定位市概述

(1)使均衡现实性及中间定位市的工钱

增多资产使用效能,新疆中泰化学工业股份股份保密的公司(以下简化“公司”)拟将科学与技术研究与开发要点富饶使均衡议员席持续得到工作给公司桩使合作新疆中泰(大批)保密的责任公司(以下简化“中泰大批”)及其支流公司,详细事件列举如下:

柴纳和泰国大批及其分店持续工钱许多的议员席,工钱价钱是指乌鲁木齐秩序办公楼工钱的去市场买东西价钱。,每平方米得到工作 元/日,2015 年得到工作不超过1,200�

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